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音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决方案的景象;

2、本次会议不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况(一)举行时刻

1、现场会议举行时刻:2019年6月26日下午2:00

2、网络投票音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告时刻:2019年6月25日一2019年6月26日

其间,经过深圳证券交易所交易体系投票的详细时刻为2019年6月26日9:30一11:30, 13:00一15:00,经过互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月25日15:00一6月26日15:00。

(二)现场会议地址:上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室(三)会议举行音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告方法:采纳现场投票、网络投票相结合的方法(四)会议招集人:公司董事会(五)现场会议主持人:代行董事长方旭升先生(六)本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。

二、会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人和参与网络投票的股东算计20人,代表股份277,796,178股,占公司有表决权股份总数的34.017寒少宠上天5%。其间:到会现场会议的股东及股东署理人共7人,代表股份240,132,160股,占公司有表决权股份总数的29.4054%;参与网络投票的股东13人,代表股份37,664,018股,占公司有表决权股份总数的4.6121%。

公司部分董事、监事和高档管理人员及见证律师到会了本次股东大会。

三、方案的审议和表决状况

本次股东大会选用现场表决及网络投票相结合的表决方法。

方案1.00 《公司2018年度陈述全文及摘要》

总表决状况:

赞同277,593,760股,占到会会议一切股东所持股份的99.9271%;对立202,418股,占到会会议一切股东所持股份的0.0729%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同110,9音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告38,360股,占到会会议中小股东所持股份的99.8179%;对立202,418股,占到会会议中小股东所持股份的0.1821%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

该方案取得经过。

方案2.00 《公司2018年度董事会工作陈述》

赞同244,975,776股,占到会会议一切股东所持股份的88.1854%;对立202,418股,占到会会议一切股东所持股份的0.0729%;放弃32,617,984股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的11.7417%。

赞同78,320,376股,占到会会议中小股东所持股份的70.4695%;对立202,418股,占到会会议中小股东所持股份的0.1821%;放弃32,61音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告7,984股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的29.3483%。

方案3.00 《公司2018年度监事会工作陈述》

方案4.00 《公司2018年度财务决算陈述》

方案5.00 《公司2018年度利润分配预案》

赞同277,531,560股,占到会会议一切股东所持股份的99.904音乐播放器-盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告7%;对立264,618股,占到会会议一切股东所持股份的0.0953%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

赞同110,876,160股,占到会会议中小股东所持股份的99.7619%;对立264,618股,占到会会议中小股东所持股份的0.2381%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

方案6.00 《关于修订〈公司章程〉的方案》

方案7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的方案》

方案8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的方案》

方案9.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的方案》

方案10.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的方案》

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京市君泽君(深圳)律师事务所

2、律师名字:樊华、胡跃慈

3、结论性定见:

君泽君以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、会议审议事项的表决程序、会议表决成果均契合我国相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规则,会议构成的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认的公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的法令定见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此布告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年6月27日